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中财鼎盛老总非法吸存近4亿

作者:admin

 高培峰1977年出生,原系中财鼎盛公司法定代表人,也是该公司的实际控制人,公司经营地位于朝阳区北四环东路6号院等,注册资金达一亿元。公开资料显示,该公司经营范围包括非证券业务的投资管理、咨询,不得发放贷款、以公开方式募集资金。
 
  据介绍,2012年至2014年5月,高培峰及中财鼎盛公司通过汤某等第三方公开宣传,并承诺高额返息,以投资上海宝山区政府保障房项目、天津河北区政府保障房项目、上海虹桥元一希尔顿酒店项目、南京长江第三大桥项目等为名,成立相应的有限合伙,吸收不特定公众入伙。投资人通过第三方投资,投资款直接转入中财鼎盛公司或项目对应的有限合伙账户,中财鼎盛公司或有限合伙向投资人返款。
 
  这些投资人都是通过网络、媒体、银行获知的投资消息,被对方承诺10%至12%不等的高额返利所吸引,纷纷和有限合伙公司签订合约,投出100万到250万不等的资金。有的人称刚将投资款汇过去便率先收到了返款,其中,投资人史先生向金源春晖私募股权项目中转账170万,收到返款33万余元。
 
  但投资人们却发现,高培峰并没有按照投资合同投资,违反合同,在原合同项目退出后,擅自挪用资金牟利。投资人陈先生发现后,提出按照协议退出,却被高培峰反复拖延,他感觉受骗后举报。
 
  吸纳百余名投资人4亿存款
 
  跟举报人形容的一样,募资期间,高培峰将投资款出借或投资,造成投资人资金不能收回。高培峰于2014年11月29日被查获,其在朝阳区曙光西里的房产、朝阳区富通西大街的房产同时被查封。
 
  从2016年3月对其提起公诉后,公诉机关一年间曾4次追加起诉。经法院审理查明,有162名投资人投资4亿余元,收到返款7000余万元。
 
  根据指控,高培峰于2012年5月至2014年10月间,在朝阳区北四环东路6号院等地,以投资金源春晖项目等可获得高额收益为由,通过媒体等途径向社会公开宣传,吸收公众资金2.8亿元。
 
  朝阳检方追加指控:高培峰于2013年7月至9月间,以投资中财亿阳——南京长江第三大桥项目等可获得高额收益为由,吸收公众资金400万余元;高培峰于2013年4月间,以投资上海宝山区政府保障房项目等可获得高额收益为由,吸收公众资金300万余元;高培峰自2013年1月至2013年5月间,以上述项目为由吸收公众资金700万余元;高培峰自2012年至2013年间,以上述项目吸收公众资金1亿余元。
 
  只找出得起100万元以上的投资人
 
  樊某是中财鼎盛的总经理,他说,2012年,高培峰让他帮忙找项目,其准备成立一家基金公司做募集用。之后,高培峰成立了中财鼎盛公司,两人一起找项目和借款人,高培峰将项目包装成理财产品给外面的渠道人员销售募集资金,将资金用于投资项目及借款。公司找好项目后,与第三方渠道公司合作,由第三方找合格投资人融资,利用有限合伙形式募集资金。
 
  樊某说,其中,宝山保障房项目募集钱后,项目方却以钱是募集而来为由不用了,高培峰便用到了别处。
 
  事实上和高培峰一开始签约的融资投资项目确实存在,但后来对方因高培峰的融资“不靠谱”而终止。其中,在一个天津保障房项目中,负责开发的天津市某建设公司分公司经理说,2013年3月和中财鼎盛签订融资合作协议,准备让中财鼎盛公司融资2亿元至5亿元。后公司上级领导发现中财鼎盛公司融资途径有问题,“高培峰跟我们谈的时候是说从企业、财团融资,但我们发现公司却通过网络向社会不特定人员发布投资信息。打开其公司页面,看到有理财信息,信息有我们公司的名称,以我公司项目找投资人。”该经理说,于是和高终止了合约。
 
  “中财鼎盛只要我找100万以上的投资人,没说要什么样的。”销售人员汤某说,公司定期把宣传资料发到他们邮箱,他们就印给客户看。其他销售也证实,中财鼎盛只要求他们找买得起的客户。



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